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以代理投资为名行骗终难逃法网

河南消费网    http://www.hnxfw.org  (2017-12-29 08:54:58)  来源:中国消费者报    吴林芳 余知都

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   谢正军/图

   近日,湖南省常德市公安局传来捷报——经过数月缜密侦查,在哈尔滨、沈阳等地公安机关的大力配合下,成功破获了“中券资本”“国盟资本”特大网络传销案,冻结银行卡300余张,扣押现金及财物折合人民币约5亿元,抓获王某禹等25名主要犯罪嫌疑人,其中6名骨干成员已被常德市人民检察院依法批准逮捕。
  120万元重金求平安
   今年5月2日,一位神秘的香客走进了四川省绵阳市某寺庙,他见佛就拜,表现得十分虔诚,既不问事业,也不求婚姻。最后,这位神秘人找到寺庙僧人,说自己做了一件不好的事,可能会招致公安机关的调查,继而被法办。他花费120万元,请寺庙僧人为其化解,乞求神灵保佑其逢凶化吉,逃脱法律的制裁。“高僧”一番摆弄之后,神秘香客如释重负地离开了寺庙,继而前往绵阳机场准备乘机。
   然而,法网恢恢,疏而不漏。当晚,这位神秘人正准备乘飞机逃离出境时,被早已在机场候机室等待他的湖南常德市公安局专案组民警,用一副冰凉的手铐铐住了他的双手。原来,这位神秘人不是别人,正是轰动一时的“中券资本”传销头目王某禹。
  非法获利近10亿元
   经常德市公安局侦查发现,哈尔滨人王某禹于2015年12月份从境外传销组织“新亚洲集团”引进传销项目“中券资本”,谎称该项目是代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司(简称CCG)的证券,在国内招募会员加入。参加者按照购买证券产品的费用多少确定级别,会员缴费分为4800元、1.5万元、4.8万元、15万元人民币四个级别,注册报单成为该公司会员后,还可享受奖励。
   “中券资本”实行双轨制传销奖金制度,会员每推荐一名下线,可获得其投资额的10%作为“直推奖”。同时,每名会员的下线人员都形成左右两个市场,按照其业绩和会员级别相对应的返奖比例,获得20%-90%的“对碰奖”;会员还可以按推荐关系拿三代下线5%的“代数奖”。
   为推广“中券资本”,王某禹召集崔某燕、吴某友等骨干在全国各地召开千人推广大会,采用报销差旅费、食宿费等手段大肆吸引会员,并在哈尔滨建立工作室,先后招聘了40余名工作人员为会员注册报单。
   今年8月,“中券资本”项目因发展人员减少,发生提现困难,王某禹又伙同“新亚洲集团”推出“国盟资本普惠证券”,以所谓“资本证券化”为名继续开展传销活动。
   一年多时间里,王某禹通过推广“中券资本”“国盟资本”两个传销项目,在全国发展了20多个下线传销团队,会员高达20多万人,收取传销资金40多亿元,个人非法获利近10亿元,还获得了“公司”给予的宾利、宝马、奔驰、路虎等20多辆豪车奖励。
  明星站台+海外轰趴
   说到“中券资本”,就不得不提“新亚洲集团”。该组织在传销界可谓“大名鼎鼎”。据知情人士反映,“新亚洲集团”实际上是一个无法查证的虚拟公司,其老板是传销大亨郭建。20多年前,郭建从中国大陆去泰国开展传销事业,其人从不在公开场合露面,因此,传销组织的很多人对他也是只闻其名、不见其人。
   近年来,中国大陆很多打着境外公司招牌的传销项目,背后都是郭建一手策划操纵的。他的主要手法是:瞄准国内投资热点,虚构境外上市公司,以代理投资为名设计传销项目,通过互联网宣传,在国内寻找代理人,建立传销团队进行推广。
   为给传销活动造势,“新亚洲集团”以报销交通、食宿费用为诱饵,通过国内代理人,以旅游名义组织会员到新加坡、泰国、澳大利亚等地参加“新亚洲集团”举办的明星演唱会、慈善晚宴,宣传公司实力,诱惑他人投资加入传销活动。仅2016年至2017年4月,“新亚洲集团”就先后在泰国曼谷、新加坡皇京港、迪拜、莫斯科等地举办万人规模的大型活动8次,国内有数万人前往参加。
  60多亿元资金流向境外
   据办案民警介绍,“新亚洲集团”传销组织反映了当前传销活动的新特点:把公司总部设在境外,公司的管理团队全部是境外人员,会员注册的后台服务器也设在境外,即使被中国公安机关查处,也只能查获他们的市场团队,公司换个马甲仍可继续经营;另一方面,传销收费、返奖资金全部通过地下钱庄运行,资金在账户上停留时间短、分散快,增加了追缴难度。同时,为防止资金链断裂崩盘,延长传销活动的生命力,他们在一个传销项目即将崩盘时,就会紧接着启动另一个新的传销项目,将前一个项目的会员平移到新项目继续发展新会员,采用这种环环相扣的手法,不断推出新的传销项目,导致传销活动恶性循环、愈演愈烈,很多人陷入传销而不能自拔。
   2015年12月以来,“新亚洲集团”先后推出了中券资本、国盟资本、DB科融证券、诺亚方舟、精准策略等6个项目,在国内建立了20多个大的传销团队,发展会员50多万人,涉及全国25个省市,收取传销资金100多亿元,除少部分作为奖金返还给会员外,还有60多亿元通过地下钱庄流向境外,严重危害了国家金融安全。
   据常德市公安局副局长彭进介绍,王某禹只是“新亚洲集团”在中国大陆的传销团队代理人之一,常德公安机关将通过查处王某禹组织领导传销活动一案,不断扩大新的线索,加大打击力度。

   


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