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假平台牵出真传销

河南消费网    http://www.hnxfw.org.cn  (2018-10-12 09:18:42)  来源:中国消费者报    陈娅君 吴采平

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谢正军/图

   充值兑换茶苗,每天可享受充值金额2%比例的返点提成,投资1万元,36天后即可收回成本。真有这样的好事?日前,湖北省宜都市公安局通报称,破获了宜都市首起黑茶网络传销案件,这个传销团伙在短短3个月的时间里,引诱来自全国的15376人充值“投资”,涉案金额高达1.64亿元。目前,宜都市警方已对34名涉案人员采取刑事强制措施。
  传销平台被山寨
   2017年11月中旬,宜都警方收到浙江警方发来的协查通报,当地有一位女市民在一个叫“中联巴蜀贸易发展有限公司”的网络平台投资数万元后,平台关闭。同时,宜都市公安局得到线索:位于该市某镇的一家黑茶公司有大量人员聚集讲课,疑似传销组织。警方秘密进入厂区侦查。
   经宜都警方深入调查,在宜都市某镇确有一家中联巴蜀贸易有限公司(以下简称中联巴蜀公司),于2017年9月注册成立,注册资本5000万元,负责人陈某,该公司涉嫌利用网络平台销售黑茶。而浙江省的这位女市民投资的平台,经查,是一个打着中联巴蜀旗号的假平台。虽与浙江发现的平台跑路案无关,但中联巴蜀公司疑似传销的销售模式引起了宜都警方的注意。随着时间的推移,中联巴蜀公司越做越大,每天人来人往热闹非凡。这些异常现象引起了宜都警方的高度关注。
   2017年11月底,宜都市公安局在全局抽调精干警力组成专案组,侦查固定中联巴蜀公司组织、进行传销活动的犯罪证据。
   经过近1个月的秘密侦查,2017年12月1日,宜都警方多个抓捕小组突袭中联巴蜀公司,控制了5名传销头目及相关工作人员。就在警方实施抓捕时,公司现场仍有30多名来自全国各地的考察者不相信自己被骗了。
   随后的半年时间里,宜都警方分赴湖北省武汉市、荆门市、潜江市,湖南省长沙市,浙江省杭州市,福建省晋江市,重庆市,北京市等地对剩余传销骨干进行抓捕。截至今年9月1日,警方已对涉案的陈某、任某等34人采取刑事强制措施,其中移送审查起诉28人,取保候审1人,上网追逃5人。
  黑茶老板动了歪心思
   湖北省宜都市盛产茶叶,绿茶、红茶和黑茶都有相当大的生产规模。当地有一家主要生产和经营黑茶的公司。去年6月底,该公司负责人陈某和朋友胡某闲聊时,称公司经营不理想。胡某向陈某建议,可以采用新型的“会员模式”来解决销售问题。
   随后,胡某将接触各类传销活动多年的传销头目任经理介绍给了陈某。这位任经理对网络传销运营模式非常熟悉,他向陈某详细描述了以黑茶为媒介,以高额返利为诱饵,大量吸纳会员并囤积资金,利用会员发展下线来促进产品销售的模式。
   几个人一拍即合,又邀了几名合伙人参与进来,经多次协商,定下了职责分工和利益分配方案。2017年9月,陈某等人注册成立了中联巴蜀贸易发展股份有限公司,租用宜都市黑茶公司的办公大楼办公。随后,中联巴蜀PC端网站及手机APP上线。
  3个月吸引1.5万余人
   陈某等人设置的传销模式并不复杂,网民购买500元至4万元的“巴蜀黑茶”,通过网站或手机APP注册,即可获得会员资格,拥有一个“中联巴蜀”营销平台会员账号,根据充值金额不同,会员分为3个等级。参与者成为会员后,就可以在平台充值,用于购买黑茶。会员充值的金额还可以兑换为双倍的“茶苗余额”,每棵“茶苗”等于1元钱,充值兑换的次日起,即可享受静态收益:每日按茶苗余额2%的比例给会员返点提成,会员当日茶苗积分同时减少2%。
   除了静态收益,该团伙还推出了动态收益,即会员可以发展他人进入平台投资成为会员,每发展1人,都可以按一定比例获得返点提成。“诱惑很大。”一名接触到中联巴蜀黑茶传销模式的参与者说,这样的模式会吸引人不断加大投入,然后等待坐享返点提成。按照该平台的许诺,如果每天2%的收益提现不进行复投的话,投资1万元,大约36天就可以拿回购买黑茶的本金,拿回本金以后,仍可以获得返点提成并提现或者复投。
   为吸引客户,公司为来考察者提供免费食宿、报销路费、安排专车接送。优厚的条件,高额的回报,在网络上吸引了众多投资者,甚至有人用多个手机号注册多个会员,投资额达10万余元。
   雪球越滚越大,短短3个月时间,中联巴蜀平台注册会员账号达25068个,会员层级数达36层,涉案充值会员涉及全国15376人,会员充值金额达1.64亿元。
  ●链接
  别把陷阱当馅饼

   “如果不及时打掉该团伙,参加的人会越来越多,发展到最后便是资金链断裂,平台关闭、投资者血本无归是迟早的事。”宜都市公安局经侦大队大队长许青山说,短短3个月的时间,中联巴蜀公司就发展充值会员15376人,如果不是警方主动介入侦查、果断打击,这个雪球还会越滚越大。
   现在打开网络搜索引擎键入 “中联巴蜀”,“中联巴蜀贸易发展股份有限公司涉嫌组织、领导传销活动”的公告赫然在目,宜都市公安局提醒投资者“不要再继续投资”。
   宜都警方提醒消费者,天上不会掉馅饼,消费者在进行网络投资时一定要谨慎,不要因一时贪念掉进陷阱。

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